股票代码：000778股票简称：新兴铸管公告编号：200314.doc

股票代码：000778股票简称：新兴铸管公告编号：200314

新兴铸管股份有限公司
关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会定于2003年9月20日（星期六）召开2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）、时间、地点和会期
1、时间：2003年9月20日（星期六）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、会期：半天。
（二）会议的主要议程
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《公司增发新股的预案》；
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）发行价格及定价依据
（4）逐项审议募集资金用途及数额
（5）本次增发决议的有效期
（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
3、逐项审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告；
6、审议《新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润》的议案。
（三）、出席会议资格
1、凡是于2003年9月8日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年9月15～18日，9:00～11:30,14:30～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区本公司股证办。
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：[phone]
传真：[phone]
会务常设联系人：赵月祥、王新伟

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○○三年八月十九日

附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户：持股数：股东签名（盖章）：身份证号码：受托人签名：身份证号码：委托日期：2003年月日

注：授权委托书可以按此样自行复制。