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变更监事董事会决议

【篇一：股东会决议-换董事、监事】

──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开
了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权

的股东通过，作出如下决议：
3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没

有该条）。
4、……
法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期：年月日
注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或
签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等
于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查

会议召开的程序）。
【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会
监事会决议】

（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事

会、监事会决议）
xxxx有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。
2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该

项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会
议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合
公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董
事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决

议如下：
（一到九是选择项，没有变更的事项删除）
一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额
为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
3、二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发
的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可

审批机关审批的为准）。
五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设

董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2）
1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务，同意免去xxx、xxx的

监事职务；选举xxx、xxx、x
xx为新董事，继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会
董事，公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成；
选举xxx、xxx为新监事，继续选举原监事会成员xxx担任新一届监
事会的监事，公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表
出任的监事xxx、xxx组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的

有限公司使用）
2、同意免去xxx的执行董事职务，同意免去xxx的监事职务，同
意免去xxx的经理职务；本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会，
选举xxx为执行董事，选举xxx为监事，聘任xxx为本公司经理。

（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增

加的注册资本万元人民币，其中由原股东
a增加认缴出资万元人民币，原股东b增加认缴出资万元人民币，
新股东c增加认缴出资万元人民币。（属增资的，还应表述出资方

式及时间）。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司类型由变更为。
八、同意公司股东(xxx)的名称（或者姓名）变更为(xxx)。
九、同意公司营业期限延长至年月日。
十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟
予以解散，并成立清算组，其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成，
其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。（注：本条款仅限于公

司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十一、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的

公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项）
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。
以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相
应的内