新型涉网诈骗犯罪案件的态势、侦查取证困境及对策探究.pdf

新型涉网诈骗犯罪案件的态势、侦查取证困境

及对策探究

新型涉网诈骗犯罪案件是指以非法占有他人财产为目的，利用“电信网络”平
台，采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物的犯罪案件，是近年
来出现的一种新型诈骗犯罪案件形式。与传统的诈骗案件相比，新型涉网诈骗犯

罪案件更具诈骗模式产业化、诈骗手法智能化、社会危害剧烈化特征，突破犯罪
的时间、空间，上当受骗防不胜防，具有严重的社会危害性，已成为刑事发案中
升幅最高、涉案损失最大的新型犯罪，严重侵犯群众财产安全和其他合法权益，
严重干扰正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信。围绕新型涉网诈骗犯罪案件，
还发展形成了一系列灰色产业链，并不断蔓延。电信诈骗案件不仅社会危害巨大，
而且必将在一定时期内长期存在，与侦查与防范工作呈现对立博弈关系。可以说，
在当前新型涉网诈骗犯罪案件数量不断上升、人民群众损失不断增大的情况下，
打击治理新型涉网诈骗犯罪案件已经不再是单纯的法律仗，更是政治仗、民心仗。

因此，如何有效侦查新型涉网诈骗犯罪案件，从源头上遏制防范此类犯罪案件，
取得侦防博弈的成功，就成为公安机关必须破解的一道难题。现笔者结合自身的
调研及办案实践，就涉网新型诈骗犯罪案件侦查中存在的现状问题及对策思考谈
一点管窥之见。
一、新型涉网诈骗案件的现状、特点

（一）发案增长迅猛，涉案金额上升已成突出问题

我国新型涉网诈骗犯罪案件成为近十年来增长最快的犯罪类型，从2010年
的10万起，到2018年的80余万起，年均增长率为35%，增长速度惊人，发
案总数约占全部刑事发案总数的16%，每年造成数百亿元的经济损失。［1］群
众被骗千万元以上的案件也时有发生。如2018年1月，美籍华人贝某在北京
朝阳区报案称，被骗2550万元。2016年，全国电信网络诈骗案件造成损失197.8
亿元，其中17起案件单案被骗超过1千万元。①公安部关于进一步严厉打击
电信网络诈骗犯罪加强打击、防范、整治、返赃工作的通知（公刑〔2018〕894
号）。

（二）诈骗类型多样化，手法不断翻新

新型涉网诈骗犯罪案件作案手法多样，一是震撼类，利用人们遭遇意外打击
的大脑短暂空白，如电话欠费捆绑犯罪集团账号、涉嫌犯罪、绑架勒索等操控受
害人转账汇款；二是馅饼类，利用人们贪小便宜的心理，以中奖、退税、预测股

市、信用卡消费、网络钓鱼、购物、游戏或以超低价、免税、走私货、慈善义卖
等诱骗受害人转账汇款；三是亲情类，利用人们为亲朋好友担心的焦急心理，以
突发重病、交通事故抢救或冒充熟人、同学、战友等嫖娼被罚款，欺骗受害人转
账汇款。新型涉网诈骗犯罪案件骗术不断花样翻新，至今已衍生出五十多个变种。
当前，随着宣传力度的加大，相对传统的电信诈骗案件如“猜猜我是谁”“退税”“机
票改签”“贷款”等诈骗案件同比虽有下降趋势，但一些新型诈骗案件却大幅上升，
如宾阳籍犯罪由来已久，而且从近几年的作案各类、方法演变上看，一直处于全

国的“领头羊”。从早期主要利用木马盗取QQ号冒充好友诈骗，升级为网吧作案、
播放QQ视频诈骗，后演变为针对特殊人群（留学生家长）诈骗，最后形成针
对财务诈骗为主要手段的诈骗形态。又例如电白籍、儋州籍重点职业犯罪地域作
案类型已经开始多样化，交友诈骗、游戏充值诈骗等等，在猫鼠同步的游戏中，
公安机关始终处于疲于应对的被动局面。

（三）集团化、产业化、跨界性特征突出

新型涉网诈骗犯罪案件往往由犯罪头目、拨打电话诈骗团伙、网络电话平台、
转账取款团伙、地下钱庄五大部分组成。在作案流程上，境外诈骗嫌疑人借助网
络电话平台的支撑，对境内实施诈骗；得手后，通过专门负责转账取款的团伙，
对赃款进行转账、取款、再转移；最终赃款经地下钱庄回流到境外犯罪嫌疑人手
中。电信网络诈骗案件有的是犯罪嫌疑人在境外通过网络电话实施诈骗，大陆犯
罪团伙在高强度的持续打击下，为逃避打击，逐渐将犯罪窝点向境外转移，主要
有东南亚的菲律宾、柬埔寨、泰国等国，以及中缅边境的缅北地区等。

（四）科技性、智能化特征突出

在实施诈骗犯罪的过程中，科技化程度越来越高，最新的高科技被广泛运用。
电信诈骗犯罪分子在实施犯罪过程中，大多通过伪基站、“400电话”、一号通及

QQ、微信网络聊天工具，隐藏真实电话号码和个人身份信息，隐蔽性、专业性
强，现有的技术手段难以满足侦查工作需要。比如，犯罪分子在境外使用网络电

话，甚至加装改码器后，顺线倒查阻碍很多，加之网络电话服务器和落地语音网
关的不确定和隐蔽性，相关技术证据极易灭失，很难查清电话来源、锁定犯罪嫌
疑人。
二、新型涉网诈骗案件的侦查瓶颈分析

（一）侦查协作受阻

在新型涉网诈骗犯罪案件的侦办中，相关职能部门协作配合、齐抓共管的工
作机制还不完善，个别部门出于行业利益考虑，