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保定天威保变电气股份有限公司

总经理工作细则

二〇一三年六月

保定天威保变电气股份有限公司
总经理工作细则

目录

第一章总则………………………………………………2
第二章总经理任免………………………………………2
第三章职责和分工………………………………………3
第四章投资和资本运作等重大事项……………………7
第五章人事和薪酬管理权限……………………………7
第六章文件签发…………………………………………8
第七章董事会授权………………………………………9
第八章总经理义务和责任………………………………9
第九章总经理办公室会议……………………………10
第十章附则……………………………………………13

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第一章总则

•第一条•为了规范保定天威保变电气股份有限公司（以
下简称股份公司）总经理的职务行为，保证股份公司总经理依
法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公
司法》、其他有关法律、法规和股份公司章程，特制定本细则。
第二条•股份公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人
员，对公司董事会负责，执行董事会决定，负责股份公司的日
常经营和管理。
第三条经董事会同意，股份公司总经理可由董事会成员
兼任。
第二章总经理的任免

第四条公司设总经理一人，副总经理若干名，以及财务
负责人等其他高级管理人员，共同构成公司总经理班子，是公
司日常生产经营管理的决策和指挥中心。
第五条总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连
聘可以连任。
第六条总经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，诚信勤勉、廉洁
奉公、民主公道；
（二）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系

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和统揽全局的能力；
（三）工作热情高、有强烈的使命感和开拓进取精神。
第七条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监
会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公
司总经理或总经理班子其他成员。
第八条总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但
应于三个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。
如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前因辞职
原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
第九条董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之
日起三个月内给予正式批复。
第十条总经理班子其他成员提出辞职，需向总经理提交
辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第三章职责和分工

第十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持股份公司的经营管理工作，组织实施董事会决
议，进行与董事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并
向董事会报告工作；
（二）组织拟定、实施公司战略、公司年度计划和投资方
案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

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（四）拟定公司子分公司设置方案；
（五）在董事会授权的额度内，决定公司投资的审批；
（六）在董事会授权的额度内，决定公司固定资产处置及
资产减值损失的审批；
（七）在预算范围内，有权批准项目的实施计划、资金支
付计划及公司财务支出款项；
（八）拟订股份公司年度财务预、决算方案；
（九）拟订股份公司的基本工资制度和工资标准、年度职
工工资收入水平的方案；
（十）拟订股份公司的基本管理制度；
（十一）制订股份公司的具体规章；
（十二）提请聘任或者解聘股份公司副总经理、财务负责
人；
（十三）聘任或者解聘除应由股份公司董事会聘任或者解
聘以外的公司本部负责管理人员；
（十四）决定股份公司副总经理以下职工的奖惩；
（十五）根据需要，提议召开董事会会议。列席董事会会
议。在必要时，可对董事会决议要求复议一次；
（十六）负责检查、监督、协调、考核各部门、各业务单
位工作；
（十七）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十二条非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没
有表决权。

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第十三条总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权
一名副总经理代行部分或全部职权，若代职超过两个月时，应
提请董事会决定代理人选。
第十四条副总经理主要职权：
（一）受总经理委托分管部门工作，对总经理负责，并在
职责范围内签发有关的业务文件；
（二）全面负责分管的各项工作；
（三）在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织
机构的变更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审
批程序；
（四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部
门业务单元的相关事项；
（五）日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相
关建议；
（六）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；
（七）总经理委托的其他事项。
第十五条财务总监主要职权：
（一）分管公司的财务部门，主管公司的财务及资产、成
本、投资评价工作；
（二