北京某公司信息披露管理制度.doc

北京全聚德烤鸭股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为了对北京全聚德烤鸭股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作加以规范,确保公司公开披露信息的真实性、完整性、准确性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》,制定本制度。第二条本制度所称信息披露是指,将对公司股票价格可能产生重大影响的信息,在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门。第三条公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人；董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人。第二章信息披露的基本原则第四条信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时。第五条公司履行以下信息披露的基本义务：(一)及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；(二)确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。公司对履行以上基本义务以及本规则规定的具体要求有疑问的,应当向交易所咨询。上市公司不能确定有关事件是否必须及时披露的,应当报告交易所,由交易所审核后决定披露的时间和方式。第六条公司董事会全体成员须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担连带赔偿责任。公司在公告中作出以下重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。第七条公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。第八条公司公开披露的信息必须在第一时间报送交易所。第九条公司将公司承诺事项和股东承诺事项单独摘出送交易所备案,并在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。公司未履行承诺的,董事会应及时详细披露原因以及董事会应承担的法律责任；股东未履行承诺的,上市公司董事会应及时详细披露具体情况,并说明董事会所采取的措施。第十条公司存在或正在筹划《**证券交易所股票上市规则》（2001年）第七章第二、三、四节所述的重大事件,遵循分阶段披露的原则,履行信息披露义务：（一）在该事件尚未披露前,董事和有关当事人应当确保有关信息绝对保密；如果该信息难以保密,或者已经泄露,或者公司股票价格已明显发生异常波动时,公司应当立即予以披露。（二）公司就上述重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议,无论意向书或协议是否附加条件或附加期限,公司应当立即予以披露。上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止的,公司应当及时予以披露,说明协议变更、中止或者解除、终止的情况和原因。（三）上述重大事件获得有关部门批准的,或者已披露的重大事件被有关部门否决的,公司应当及时予以披露。第十一条公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息公开披露前,应当将信息的知情者控制在最小范围内。第十二条公司配备信息披露所必要的通讯设备和计算机等办公设备,保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。第三章应披露的信息第十三条公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告和季度报告为定期报告,其他报告为临时报告。第十四条临时报告包括但不限于下列事项：1、董事会决议；2、监事会决议；3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；4、股东大会决议；5、独立董事的声明、意见及报告；6、收购或出售资产达到应披露的标准时；7、关联交易达到应披露的标准时；8、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；9、大额银行退票；10、重大经营性或非经营性亏损；11、遭受重大损失；12、重大投资行为；13、可能依法承担的赔偿责任；14、重大行政处罚；15、公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更；16、经营方针和经营范围发生重大变化；17、订立前述第8项以外的重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；18、发生重大债务或未清偿到期重大债务；19、变更募集资金投资项目；20、直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股5%以上；21、持有公司5%以上股份的股东,其持有股份增减变化达5%以上；22、公司第一大股东发生变更；23、公司董事长、三分之一以上董事或经理发生变动；24、生产经营环境发生重要变化,包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化；25、公司作出减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；26、新的法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显著影响；27、更换为公司审计的会计师事务所；28、公司股东大会、董事会的决议被法院依法撤销；29、法院裁定禁止对公司有控制权的股东转让其所持公司的股份；30、持有公司5%以上股份的股东所持股份被质押；3