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医疗器械可行性报告医疗器械可行性报告医疗器械可行性报告疆(投)字第002号康泰医学项目可行性分析报告2016年5月27日投资投行事业部：丁兰、张佳君目录第一部分、项目公司概况一、公司基本信息二、公司发展历程（图表）三、公司股权结构（图表）四、公司主要产品和服务的情况五、公司主要资产情况六、业务许可和资质情况第二部分、市场概况以及行业分析一、医疗器械行业定义二、医疗器械行业发展环境分析三、医疗器械行业发展状况分析四、国际医疗器械行业知名企业五、中国医疗器械行业领先企业六、中国医疗器械行业五力模型分析七、行业未来前景第三部分、项目概述一、公司年度大事记二、商业模式三、投资价值第四部分、风险因素第五部分、总结第一部分、项目公司概况一、公司基本信息公司中文全称康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司英文名称及缩写CONTECMEDICALSYSTEMSCO.,LTD证券简称康泰医学证券代码835604法定代表人胡坤注册地址秦皇岛市秦皇西大街112号办公地址秦皇岛市秦皇西大街112号主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层会计师事务所瑞华会计师事务所签字注册会计师姓名刘国源陈葆华会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号楼2单元4层注册相关信息法人营业执照注册号918025E董事会秘书或信息披露负责人电话公司网址联系地址及邮政编码秦皇岛市秦皇西大街112号066004公司网址HYPERLINK""或股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-01-18行业（证监会规定的行业大类）C35专用设备制造业所属行业根据中国证监会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业属于“C358医疗仪器设备及器械制造行业”；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“15101010医疗保健设备”。主要产品与服务项目医疗器械、健康产品的研发、生产和销售，并提供远程医疗和远程健康管理服务二、公司发展历程康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司自1996年7月至今经历了四次增资、三次股改。1、1996年7月，康泰有限前身康泰微电子设立，注册资本50万元。股权结构如下：图表来源：公开转让说明书上表出资的50万元，其中现金26万元，非货币资金出资24万元（上述现金及非货币资产发票金额合计53.50万元，其中50万元计入注册资本，3.50万元计入资本公积），具体如下：80OnD2v。图表来源：公开转让说明书上述实物出资为公司生产经营必要的原材料，作为该次出资的非货币资产未进行资产评估，不符合当时有效的公司法规定，存在一定的法律瑕疵。经核查公司本次出资不存在出资不实的情形，本次非货币出资未履行资产评估程序不会构成公司本次申请挂牌的法律障碍。IynOP4r。2、1999年3月，，为进一步扩大公司经营规模，公司第一次增资，增资810万元，增资后公司注册资本为860万元。增资后，公司的股权结构如下：B1XB2Zc。图表来源：公开转让说明书上述出资的810万元，其中货币资金126.8037万元，非货币资金693万元（上述现金及非货币资产发票金额合计819.8037万元，其中810万元计入注册资本，9.8037万元计入资本公积），具体如下：fdqPS99。图表来源：公开转让说明书上述实物出资为公司生产经营必要的软件系统、原材料，作为该次出资的非货币资产未进行资产评估，不符合当时有效的公司法规定，存在一定的法律瑕疵。但经核查本次出资不存在出资不实的情形，本次非货币出资未履行资产评估程序不会构成公司本次申请挂牌的法律障碍。H7kQ8Y4。3、2004年2月，由于企业经营规模逐渐扩大，根据企业发展需求，第二次增资，增资640万元，增资后注册资本为1500万元。费国超和胡坤各以货币出资320万元。jIX6eby。4、2005年7月，第三次增资，增资1,000万元，增资后注册资本2,500万元。费国超和胡坤各以货币出资500万元。F6nxERE。5、2006年10月，第一次股权转让。由于公司原股东费国超去世，其所持公司50%股权共计1,250万元出资的一半由其配偶王桂丽享有，另一半为继承财产，由其第一顺位继承人其配偶王桂丽、其母亲陈秀荣、其女儿费静祎平均分配。故王桂丽持有公司33.34%的股权，陈秀荣持有8.33的股权，费静祎持有8.33%的股权。WMiFbkw。2006年9月30日，公司召开股东会，陈秀荣将其持有的8.33%股权作价208.25万元分别转让给了胡坤、王桂丽和费静祎，其中的4.55%股权作价113.75万元转