创投私募基金投资增资协议空白模板.docx

【**】有限公司增资协议书第页共NUMPAGES18页【**】有限公司增资协议书20xxx年9月【】日【**】有限公司增资协议书【**】有限公司增资协议书（下称“本协议”）由以下各方于20xx年9月【】日在中华人民共和国（“中国”）北京市签署：甲方（“投资人”）：北京xx投资中心（有限合伙）执行事务合伙人：x地址：x乙方（“公司”）：【**】法定代表人：【**】地址：【**】丙方（“创始人”）：【**】身份证号码：【**】地址：【**】甲方为“xx创投”或“投资人”；乙方为“公司”；丙方为“创始人”；以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”。鉴于：公司系依据中国法律于【**】年【**】月【**】日注册成立的有限责任公司。截至本协议签署之日公司的注册资本为人民币【**】万元。创始人系公司现有的合法股东，依法持有公司100%的股权。公司的主营业务为【**】（“主营业务”）。公司住所地为【**】。公司注册号为【**】。公司经营范围为：【**】。公司与创始股东承诺本协议签署时，公司的股东及股权比例如下表所示：序号股东名称/姓名注册资本出资额（万元）股权比例1【**】【**】【**】合计【**】100%因公司业务经营发展的需要，公司希望增加公司注册资本并引进投资者进行增资，进而发展公司的主营业务。投资人有意对公司进行投资，成为公司的新股东。投资人欲按【**】的投后估值，向公司投资【**】元人民币，并因此持有公司【**】%的股权，本协议其它各方均同意甲方对公司增加投资并持有前述比例的公司股权，并放弃对于前述增资的优先认购权（如有）。公司股东已于【2016】年【09】月【**】日达成股东会决议，同意前述增资事宜，并吸收投资人成为公司新股东。各方通过友好协商，就投资人对公司增资事宜，达成如下条款：增资各方同意，投资人向公司投资人民币合计【**】（大写：【**】）元整（以下简称为“投资款”），并据此取得公司【**】%的股权，即投资人认缴公司注册资本出资额占公司交割后总注册资本的【**】%。为免歧义，无论交割时公司的估值如何、股权比例如何，投资人均按照本条约定进行投资并取得交割后完全稀释基础上公司【**】%的股权。本协议其他各方均放弃与本次增资相关的优先认购权（如有）。投资款中的【**】万元（大写：【**】元整）计入公司注册资本，剩余资金计入公司资本公积。本次投资完成后，公司注册资本由【**】万元人民币增至【**】万元人民币，其中预留作公司员工期权的【**】%公司股权（对应注册资本【**】万元人民币）在工商登记中由创始人【**】暂为代持。创始人所持有的股权，包括【**】代持的员工期权均受限于本协议关于承诺服务期以及股权转让的规定。投资款的支付方式及用途为：本协议第2条约定的投资先决条件满足后的七个工作日内，甲方应以银行转账的方式支付【**】万元人民币至下述公司指定账户（以下简称为“交割日”）：户名：开户行：账户：甲方按照本协议1.3.1条之规定将投资款支付至公司指定账户则视为甲方于本协议项下的款项支付义务全部履行完毕，因公司和/或创始人指定账号有误或任何其他原因引起的损失，由公司和创始人自行承担责任。投资款用途：从事目标公司业务、补充流动资金或投资完成后经公司董事会批准的其他用途；但不得用于偿还公司对外债务或创始人的债务等用途，不得用于非经营性支出或者与目标公司主营业务不相关的其他经营性支出，也不得用于未经投资完成后的公司董事会批准的对外投资或与主营业务无关的房地产、股票、期货及其他金融衍生品、资金拆借等。公司应在收到投资款后三个工作日内出具收据并签发《出资证明书》交付给投资人，并应于公司收到投资款后十四日内完成本次增资的工商变更登记及备案手续，换发公司营业执照，但因政府部门的原因导致延误的时间不计算在内。工商变更登记后公司股东及股权结构如下图所示：序号股东名称/姓名注册资本出资额（万元）股权比例1【**】【**】【**】2xx创投【**】【**】3期权池（由【**】代持）【**】【**】总计【**】100%各方在此承诺并同意，各方应相互配合并协助和配合公司，完成投资人对公司增资相关的工商变更登记手续（包括但不限于：达成股东会决议、董事会决议、修订公司章程、签署相关文件等）。投资先决条件仅在下列全部投资先决条件满足或者投资人自行决定书面放弃之后，投资人才有义务支付投资款：已完成上一轮投资的所有变更登记（如适用），包括但不限于工商、税务登记等相应变更登记以及其他变更登记手续。为本次投资所需的以下批准、文件或证明已取得或已获颁发：签署和交付本次投资的最终协议增资协议/投资合同/股东协议/公司章程等)；公司为签署及履行本协议所要求的一切必要的授权、同意、批准或其他行动（包括但不限于公司股东会决议及现有股东放弃对公司拟增加的注册资