股东大会会议通知.docx

股东大会会议通知股东大会会议通知范文股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。股东大会会议通知范文一：股东：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：一、会议时间：年月日时二、会议地点：三、会议主持人：公司董事长先生四、会议议题：略请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。通知人：公司董事会年月日股东大会会议通知范文二：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开2016年第四次临时股东大会的`通知:一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：本公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议召开时间：2016年11月22日(星期二)下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月21日15：00至2016年11月22日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：①于股权登记日2016年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;②本公司董事、监事和高级管理人员;③公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。二、会议审议事项审议《关于修改部分条款的议案》。上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2016年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。三、会议登记方法1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。2、登记时间：2016年11月18日上午9：00―11：00，下午13：00―15：003、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。五、其他事项1、会议联系人：联系地址：联系电话：传真：邮编：2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理六、备查文件1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告;2、xx信息2016年第四次临时股东大会会议资料。云南xx电子信息产业股份有限公司董事会二0一六年十一月三日