召开董事会议通知.docx

召开董事会议通知召开董事会议通知各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于2015年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。特此通知。附件2件：1、《2015年度股东会议议程》2、《2015年度董事会议议程》**股份有限公司二〇一四年二月一日关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知2016-12-1320:25|#2楼各位董事：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事长XXX先生提议，决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2015年X月X日下午X时整开始，会期半天。二、会议地点：XXXXXXXX。三、会议内容：（一）审议《关于XXXX的议案》；（二）审议《关于XXXX的议案》；（三）审议《关于XXXX的议案》；（四）审议《关于XXXX的议案》；（五）审议《关于XXXX的议案》；（六）审议《关于XXXX的议案》；（七）审议《关于核准2015年度XXXX的议案》；（八）审议《关于召开2015年XXXX的议案》。四、参会人员董事会由董事本人出席，公司监事列席。请各位董事安排好工作，准时出席。会务联系人：XXX；电话：XXXX；手机：XXXX。特此通知。XX有限责任公司2015年X月X日关于召开董事会的通知2016-12-1314:22|#3楼各位董事：公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度总经理述职报告》3、《公司2015年度财务决算报告》4、《公司2015年年度报告及摘要》5、《2015年度工作目标》6、《关于颁布****制度的议案》7、《关于**、***的人事调整议案》8、《关于2015年度利润分配的议案》；9、《关于召开2015年度股东大会的议案》。请各位董事按时参加。****有限公司董事会2015.1.1