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试卷答案

第一篇：试卷答案试题一一、单项选择题1、C2、A3、A4、B5、D6、A7、C8、C9C10、C11、B12、C13、C14、A15、B16、C17、C18A19、B20、B21、B22、C23、D24、B25、A26、C27、A28、A29、B30、A31、B32、B33、C34、C35、A36、C37、B38、D39、B40B41、C42、C43、C44、A45、D46、C47、B48、B49、A50、B二、判断题1、B2、A3、B4、A5、B6、A7、A8、B9、B10、A11、B12、A13B14、B15、A16、A17、A18B19、A20、B21、B22、A23、A24、A25、A26、B27、A28、B29、A30、B31、B32、A33、A34、B35、A36、B37、A38、B39、A40、B41、B42、A43、A44、B45B46、A47、A48A49、B50、A三、多项选择题1．ABC2．ABCD3．AB4．ABCD5．AC路。6，ABC．ACD8．BD9．ABC。10．BD11．AC12．BC13、ABD14、AB15AC16．AB17．BCD18．ACD19．AC20.AD21、BCD22、AC23，BCD24．ABCD25．BC26，ABD。27，ABCD28．AB29，AC30、AD31、BC32、BD33．AD34．ABCD35．ABC36，ACD37．AF38、BC39．AD40．AC041，AB42、BD43．ABC44．AC45．ABC46、AD47．ABC48．BCEF49BCD50、CD√×第二篇：试卷答案邮储银行湖北省分行反洗钱工作专项培训考试试卷单位：＿＿＿＿姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿考号：＿＿＿成绩：＿＿＿一、填空（每空1分，20题共30分。）1．反洗钱的基础工作就是交易信息的采集、分析和报告。2.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。3.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件进行核对。4．我国在《反洗钱法》中第一次明确了洗钱属于犯罪——。5．我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是中国人民银行——。6．各省分行、市分行、县支行负责下载关键字段补正报表与非关键字段的补正报表的是业务部门。7．总行于2009年5月6日组织了中国邮政储蓄银行反洗钱工作专项电视电话培训会，全国各级邮政储蓄银行机构的有关领导和人员约3万人参加了本次培训。总行反洗钱工作领导小组组长吕家进——副行长做了重要讲话。8．存款、取款、转账交易金额在5——万元（含）以上的为大额交易。9．代理他人在邮政储蓄银行机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人——和代理人实名证件。10．邮储银行办理对公业务开户时，必须复印留存对公客户负责人和经办人的身份证复印件——。11.从补正内容上看，依据补正是否必须依赖客户配合才能完成补正的标准，将待补正数据分成关键字段——和非关键字段——。12.关键字段补正内容包括证件号码——和国籍——。13.非关键字段补正：不需要客户配合、通过查询交易凭单或交易流水即可进行补正，在反洗钱系统——进行一次性修改。14.中国人民银行反洗钱现场检查按照检查的范围可以分为金融机构总部——和中国人民银行认为由其直接检查的金融机构。15.对可疑交易的分析手段包括技术——和人工—两种方式。16.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，邮政储蓄银行应在建立业务关系后的10—个工作日内完成等级划分工作。17.反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立反洗钱内部检查制度—客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度——。18.客户办理人民币银行业务时出示的身份证件是居民身份证的，营业网点应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份证信息系统——进行核查。各分支机构应为营业网点配备身份证鉴别设备。19.邮储银行成立后，主管反洗钱工作的内设职能部门为风险合规部——。20.根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具户口簿——、工作证——等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。二、选择题(每题有一个或两个以上正确答案，15小题，每题2分共30分。)1.《中华人民共和国反洗钱法》的实施时间为（A）。A．2007年1月1日B．2008年1月1日C．2006年1月1日D．2005年1月1日2.人民银行反洗钱全面检查范围包括（ABCD）。A.内控制度体系建设情况B.客户身份识别及客户身份资料和相关交易制度保存执行情况C.可疑交易