会议管理制度(2005年颁布).doc

总则
为促进公司会议管理的规范化，提高公司的整体工作效率，特制定本制度。
本制度起规范、指导公司级会议和部门级会议的作用，对于部门级会议，应由各部门自行按本制度的要求制订部门会议管理办法。
会议分类
本制度中会议按时间属性分成例会和临时会议。例会是指定期性会议，除此之外都按临时会议处理。
本制度中会议按层级属性分成公司级会议、部门级会议。公司级会议是指参加会议的人员牵涉到一个以上的部门，部门级会议是指参加会议的人员只涉及一个部门。
本制度视项目组为部门，如果参加项目组会议的成员同属一个项目组,但有来自不同部门人员时，仍按部门级会议处理，各项目组应在项目成立时制定项目组会议管理办法。
会议管理
公司级会议管理：
总经理办公会议（周例会）：定于每周一早上9：30分召开，参加人员为各副总经理、总经理直辖部门经理及法务顾问，临时参加人员由总经理确定，例会由总经理或总经理助理主持；
月度经营会议（月度例会）：定于每个月度最后一个星期的周例会时间召开，与该周例会合并进行，参加人员为各副总经理、总经理直辖部门经理及法务顾问，临时参加人员由总经理确定，例会由总经理或总经理助理主持；
半年度经营会议（半年度例会）：定于每年7月份召开，具体日期和方案由6月份的月度经营会议决定；
年度经营会议（年度例会）：定于每年12月份召开，具体日期和方案由11月份的月度经营会议决定；
全体员工大会（年度例会）：由人事行政部负责召集，定于每年1月份举行，具体日期和方案分别由人事行政部在上年度12月份月度经营会议决定。
部门级会议各部门每个月至少召开一次。
会议召集人或主持人如因工作需要或特殊情况不能及时与会，则应提前指定委托人，委托人具有与召集人或主持人同等的权利和义务。
参加会议的人员不得迟到、早退和缺席；会议参加人员应于开会前在《会议记录》上签到。不能如期出席会议的，应及时向会议主持人请假并委托一名代表参加。
与会人员在会场内不得随意走动、与会人员不得高声喧哗或是议论与会议议题无关的内容；不得使用手机、个人播放器等与会议无关的音响。
保守会议秘密，对于在会议中涉及到的一些公司机密，不得私自泄露。
每次会议都应由会议召集人指定专人进行会议记录，会议记录人员应于会后当天或一个工作日内根据《会议记录》完成《会议纪要》并于会后一个工作日内发送给各与会人员。
对于部门内部会议，各部门应于会后三个工作日内将《会议纪要》审批件提交人事行政部备案。
对于每次会议的决议，都应将规定的责任人及配合人员体现在《会议纪要》中，对于每次会议决议的执行情况，责任人应在下次例会中向会议召集人或主持人汇报。
凡涉及费用支出的会议，均应在会前提请费用预算，费用预算由总经理最后审批。
参加会议的人员迟到或早退的，一次罚款20元人民币；对于无故缺席会议的人员，一次罚款50元人民币；会议进行当中，手机响铃、接听或打出电话一次罚款20元人民币。
对于泄露公司秘密者，一次罚款100元人民币，并视情况要求赔偿，赔偿金额按公司损失金额计算。
以上罚款所得用于员工活动基金。
附则
本制度由人事行政部负责解释、修订和完善。
本制度自2005年5月1日起实行。

拟稿日期：2005．04．28拟稿人：周光佑签发：王珂儿审核人：邓建清签发日期：2005.04.29