合规管理与合同管理[最终版].pdf

2024-06-29

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合规管理_.doc

一、合规风险管理的基本涵义及其相关监管要求（一）合规风险管理的基本涵义合规从字面理解是指合乎规范，或者使其合乎规范。从巴塞尔银行监管委员会关于合规风险的界定来看，银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或标准。这里的法律、监管规则或标准主要指与银行经营业务相关的法律、规则及标准，主要包括反洗钱、防止恐怖分子进行融资活动的相关规定，以及涉及银行经营的准则，隐私及数据保护以及消费者信贷等方面的规定；此外，上述法律、规则及标准还可延伸至银行经营范围之外的法律、规则及准则，如劳动就业方面的法律法规及税法等。银监会颁

2024-09-11

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XX银行合规管理履职评价办法[最终版].pdf

2024-06-29

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《合同合规管理实战宝典》随笔.docx

《合同合规管理实战宝典》读书随笔目录一、前言....................................................21.本书背景与目的........................................22.合同合规管理的重要性..................................4二、合同合规管理的基本概念..................................51.合同合规管理的定义........................

2024-09-13

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合规管理合同心得.docx

合规管理合同心得合规管理合同心得(精品3篇)合规管理合同心得要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的合规管理合同心得样本能让你事半功倍，下面分享【合规管理合同心得(精品3篇)】，供你选择借鉴。合规管理合同心得篇1我们泓芝驿信用社社认真贯彻落实银监部门、上级联社的案件专项治理、“五大”系列活动、合规管理年等三大专项工作的文件与会议精神，召开了再动员会议，并对照三个《实施方案》，认真组织，严格要求，现已圆满完成了学习阶段任务。在学习阶段，每位员工都能积极参加，全面系统地学习了方案要求的内容，

2024-06-13

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