私募投资基金私募投资基金投资协议模板.doc

投资协议书（保密文件）PAGE\*MERGEFORMAT-35-【XXXX】股权投资合伙企业（有限合伙）与【XXXX】股权投资合伙企业（有限合伙）及【XXXX】有限公司、【XXX】及【XXXX】有限公司关于【XXXX】有限公司之投资协议书【XXXX】年【XX】月【XX】日目录第一条定义……………………………………………………………………………………第页第二条本轮投资………………………………………………………………………………第页第三条本轮投资者出资的先决条件…………………………………………………………第页第四条投资款的交割及股权登记……………………………………………………………第页第五条公司治理………………………………………………………………………………第页第六条股权的限制……………………………………………………………………………第页第七条同业竞争与关联交易…………………………………………………………………第页第八条竞业禁止………………………………………………………………………………第页第九条知情权…………………………………………………………………………………第页第十条首次公开发行股票并上市……………………………………………………………第页第十一条陈述和保证…………………………………………………………………………第页第十二条利润分配……………………………………………………………………………第页第十三条保密…………………………………………………………………………………第页第十四条违约责任……………………………………………………………………………第页第十五条协议的终止、中止及解除…………………………………………………………第页第十六条通知…………………………………………………………………………………第页第十七条不可抗力……………………………………………………………………………第页第十八条适用法律及争议的解决……………………………………………………………第页第十九条附则…………………………………………………………………………………第页附件一：修订后的公司章程………………………………………………………第页附件二：关键管理人员和核心技术人员名单……………………………………第页附件三：现有股东、实际控制人和标的公司的陈述、保证和承诺……………第页投资协议书本《投资协议书》（以下简称“本协议”或“投资协议”）由以下【XX】方（以下统称为“各方”，单称时为“一方”）于【XXXX】年【XX】月【XX】日（以下称为“签署日”）在上海市正式签署：甲方:【XXXX】股权投资合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律合法组建并存续的有限合伙企业，委派代表为【XXX】先生，其法定地址位于【XXXX】。乙方:【XXXX】股权投资合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律合法组建并存续的有限合伙企业，委派代表为【XXX】先生，其法定地址位于【XXXX】。（甲方和乙方在本协议中被称为“本轮投资者”）丙方：【XXXX】有限公司，一家依据中国法律成立并合法存续的有限责任公司，其企业法人营业执照注册号为【XXXX】，住所为【XXXX】，法定代表人为【XXX】，为【XXXX】有限公司的控股股东。丁方：【XXXX】有限公司，一家依据中国法律成立并合法存续的有限责任公司，其企业法人营业执照注册号为【XXXX】，住所为【XXXX】，法定代表人为【XXX】。（丙方和丁方在本协议中被称为“现有股东”）戊方：【XXX】，身份证号码为【XXXX】，为【XXXX】有限公司的实际控制人。已方：【XXXX】有限公司（以下称为“标的公司”），一家依中国法律成立并合法存续的有限责任公司，其企业法人营业执照注册号为【XXXX】，住所为【XXXX】，法定代表人为【XXX】，注册资本为人民币【XXXX】万元，经营范围为【XXXX】。鉴于：1、标的公司是一家从事【XXXX】的国内领先企业，拟改制为股份有限公司后，不晚于【XXXX】年【XX】月【XX】日实现国内A股市场发行上市之目标。2、本轮投资者拟对标的公司进行增资扩股，标的公司现有股东一致决议引入本轮投资者作为标的公司的新股东，并放弃本次增资扩股的优先认购权。为进一步明确本协议各方的权利义务，经友好协商，就本轮投资者对标的公司进行投资事宜，达成如下意思表示一致的协议：第一条定义在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含义：本协议:指本《关于【XXXX】有限公司之投资协议书》，包括其全部附件及各方不时对本协议所进行的补充或修订。各方或协议各方：指本协议签约主体之全部。控股股东：指【XXXX】有限公司。实际控制人：指【XXX】。标的公司：指【XXXX】有限公司。现有股东：指在本交易发生前包括控股股东在内的标的公司的股东之全部。工商登记部门：指标